Jueves, 20 de Noviembre de 2008

Los bancos tendrán que declarar las operaciones en efectivo de más de 3.000 euros

El acuerdo con las entidades financieras se alcanzará en 2009 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010

EFE ·20/11/2008 - 17:44h

Carlos Ocaña y Luis Redroche. EFE

Hacienda estudia con bancos y cajas de ahorros un acuerdo para poder recibir información periódica sobre operaciones en efectivo que sean superiores a 3.000 euros y que podrían ser consideradas de "riesgo de fraude fiscal".

Así lo explicó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, tras presentar las nuevas medidas de la actualización del Plan de Prevención de Fraude Fiscal 2005-2008 de la Agencia Tributaria (AEAT) y que centrará sus esfuerzos, entre otros objetivos, en la lucha contra la
economía sumergida procedente del comercio exterior.

Ocaña explicó que el acuerdo con las entidades financieras se alcanzará en 2009 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010, cuando las entidades financieras empezarían a remitir, posiblemente una vez al año, una "declaración informativa" sobre operaciones de riesgo "importantes".

Actualmente, la Agencia Tributaria lleva a cabo un programa de control de circulación de billetes de 500 euros, de "alta denomiación", pero ante la posibilidad de que los defraudadores dejen de utilizarlos y los cambien por otros de valor más bajo, como de 200 euros, quieren acordar con bancos y cajas un nuevo control que vigile la "disposición, retirada o ingreso de operaciones superiores a 3.000 euros".

Este anuncio se produjo después de que el secretario de Estado de Hacienda reconociera que hace un mes se produjo un "sorprendente" aumento en la circulación de este tipo de billete, "algo extraordinrio" y que, según dijo, se debió a la "inestabilidad financiera" que provocó "nerviosismo" y llevó a los ciudadanos a cancelar depósitos y cuentas bancarias para tener liquidez.

Recaudación por fraude 

No obstante, Ocaña precisó que Hacienda "no quiere que esta medida tenga costo" para las entidades financieras.

El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, precisó que se vigilarán sectores de riesgo como el inmobiliario y las tramas de IVA nacionales e internacionales y se impulsará la atención a la prevención y corrección del fraude en la fase recaudatoria.

En este sentido, el secretario de Estado de Hacienda dijo que próximamente se articulará un sistema de comunicación "telefónico" para corregir incidentes de menor entidad que agilizarán las devoluiones del IRPF a los contribuyentes y que supondrán una reducción en los gastos administrativos que tiene Hacienda.

Los ingresos previstos por fraude en 2008 alcanzarán los 8.000 millones de euros

Como ejemplo, apuntó que la productividad en la recaudación por fraude se ha "doblado en los últimos cuatro años" y que en la actualidad por cada euro dedicado a esta prevención la Agencia Tributaria ingresa doce, mientras que en 2004 el ratio era de 6 euros por cada uno invertido.

Precisamente, calculó que los ingresos previstos por este tipo de actuaciones en 2008 alcanzarán los 8.000 millones de euros, el doble que en 2004 y 566 millones más que el año pasado, y recordó que desde que entró en vigor el Plan de Prevención en 2005 se han recaudado 27.400 millones de euros.