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60 detenidos en una operación de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales del narcotráfico

  • Agencia Atlas - 17/05/2021 09:05
Golpe al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, liderada por un varón de orígen cubano, que podría haber blanqueado alrededor de un millón de euros "desviaba grandes cantidades de dinero a países extranjeros. Principalmente Cuba, pero también a República Domicana y a Estados Unidos", asegura la portavoz policial. Presuntamente utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma "eran en su mayoría empresas relacionadas con la construcción". Blanqueo que realizaba principlamente a tarvés de transferencias bancarias internacionales empleando testaferros y con envíos de dinero a través de locutorios, utilizando personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión. Por ahora han sido detenidas sesenta personas "55 de ellas en Mallorca, entre las que se encuentran los principales integrantes de la organización criminal, y otras cinco personas han sido detendidas en Madrid" y no se descaratan nuevos arrestos ya que la operación sigue abierta.

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